26 декабря 2024 👁 4
ЦБ и Росфинмониторинг: новая платформа для контроля переводов россиян
Банк России (ЦБ) совместно с Росфинмониторингом, финансовыми учреждениями и экспертами разрабатывает новую платформу для усиления контроля за денежными переводами россиян. Целью этой инициативы является мониторинг и предотвращение подозрительных финансовых операций, связанных с использованием подставных лиц — так называемых «дропов».